सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जानिए क्या है मामला 

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने Alchemist Infra Realty Ltd के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक एंटिटी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में Alchemist Infra Realty Ltd ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से पब्लिक से फंड मोबिलाइज किए थे। सेबी ने इस शख्स पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सेबी के आदेश के अनुसार, बलवीर सिंह नामक व्यक्ति को इस पेनाल्टी राशि को 45 दिनों के भीतर भरना होगा। Alchemist Infra के मामले में सेबी ने Alchemist और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू की है।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि Alchemist Infra Realty Ltd कंपनी और इसके डायरेक्टर ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) के नियमों का उल्लंघन किया था. फरवरी 2021 में, मार्केट रेगुलेटर ने एक आदेश जारी किया और Alchemist Infra Realty Ltd और इसके डायरेक्टर्स पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.

इसमें बलवीर सिंह भी शामिल है. क्योंकि बलवीर सिंह ने पब्लिक से फंड मोबिलाइजिंग एक्टिविटी में भागीदारी दिखाई थी. बलवीर सिंह मार्केट रेगुलेटर के तहत रजिस्टर नहीं थे और बलवीर सिंह ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च किया था.

सेबी ने जांच में पाई ये बड़ी बात

ये आदेश तब आया जब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने सिंह के खिलाफ सेबी के पुराने आदेश को साइड किया और मार्केट रेगुलेटर से एक नया और फ्रेश ऑर्डर पास करने की बात कही. सेबी के न्यायिक अधिकारी सोमा मजूमदार ने आदेश में कहा कि बलवीर सिंह अप्रैल 2008 से फरवरी 2009 तक Alchemist के डायरेक्टर थे और इस दौरान इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रै्क्ट्स के जरिए पब्लिक के फंड को मोबिलाइज किया और ऐसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को के नियमों का उल्लंघन किया. इस अवधि के दौरान बलवीर सिंह के पास रेगुलेटर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था.

इस कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ लगाई पेनाल्टी

एक दूसरे आदेश में सेबी ने Bull Research Investment Advisors और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. सेबी के मुताबिक इन लोगों ने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया था. SCORES में कंपनी के खिलाफ शिकायतें पेंडिंग थी, जिसकी सेबी ने जांच की और ये आदेश जारी किया. बता दें कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट में आसिफ शेख, विनीत सतपुते और संदीप कुशवाहा थे. फरवरी 2023 में सेबी ने कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था.

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